Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - OBSiL KRRP

Wprawdzie trzynastego stycznia to nie piątek, ale trzeba uważać, żeby nie okazał się pechowy. 13.01.2019 roku mija bowiem termin na dokonanie czynności (sporządzenie oceny ryzyka) wymaganych na podstawie art. 27 i 193 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Radcowie, którzy są IO, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 tej ustawy, nie mogą przegapić tego terminu.

Pełna treść dostępna jedynie dla zalogowanych